Appui au Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA (SGCBU)
27/01/2020 - 31/01/2020 à Côte d'Ivoire (SGCBU)
L’objectif de cette session est de définir une démarche de contrôle sur place afin d’évaluer l’efficacité des dispositifs de maitrise des risques des établissements de crédit de l’UMOA. S’adressant à des contrôleurs sur place, elle visera dans le contexte des missions LCB-FT à identifier les points d’analyse et de contrôle i) du cadre général et de gouvernance du risque LCB-FT, ii) du dispositif de connaissance de la clientèle et de surveillance des opérations iii) du processus de déclaration de soupçon aux cellules d’information compétentes iv) du programme de formation et de sensibilisation au risque LCB-FT.